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新疆机器研究院股份有限公司 第二期员工持股筹划第一次持有人会议决定通告
  • 2017-05-05
  • 123
  • 媒体视角

证券代码:300159 证券简称:新研股分 通告编号:2017-044

      本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的实在、精确、完备, 没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

一、持有人会议召开环境

      新疆机器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工 持股筹划(以下简称“员工持股筹划”)第一次持有人会议于 2017 年 5 月 4 日正在四川嫡宇航产业有限责任公司会议室以现场方法召开。 本次会议告诉已于 2017 年 4 月 28 日经过间接投递、邮寄、传真、电 子邮件等方法发送至部分持有人。受公司董事长周卫华老师拜托会议 由公司总经理韩华老师召集并主持,列席本次会议的持有人共 40 人, 代表员工持股筹划份额 20,000 万份,占员工持股筹划总份额的 100%, 合适员工持股筹划的有关规定。

两、持有人会议审议环境

本次会议审议经过了以下决定:

       1、《关于设立公司第二期员工持股筹划管理委员会的议案》

按照《新疆机器研究院股份有限公司第二期员工持股筹划管理办 法》等有关规定,员工持股筹划设管理委员会,按照员工持股筹划的 划定实行员工持股筹划一样平常管理职责、代表员工持股筹划利用股东权 利等权柄。管理委员会由 3 名委员构成,设管理委员会主任 1 名。

表决成果:赞成 20,000 万份,占列席持有人会议的持有人所持 份额总数的 100%;否决 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%;弃权 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份额总 数的 0%。

        2、《关于推举公司第二期员工持股筹划管理委员会委员的议案》 推举张舜、胡鑫、曹钟滢为公司第二期员工持股筹划管理委员会 委员。管理委员会委员的任期为员工持股筹划的存续期。

表决成果:赞成 20,000 万份,占列席持有人会议的持有人所持 份额总数的 100%;否决 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%;弃权 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份额总 数的 0%。

        3、《关于受权公司第二期员工持股筹划管理委员会操持本次员工 持股筹划相干事项的议案》

为包管员工持股筹划的顺遂施行,员工持股筹划持有人会议受权 管理委员会操持以下事件:

        (1)卖力召集持有人会议;

        (2)代表部分持有人监视员工持股筹划的一样平常管理;

        (3)代表部分持有人利用股东权力大概受权信任机构利用股东 权力;

        (4)代表部分持有人利用员工持股筹划资产管理职责;

        (5)卖力取信任筹划管理人的对接事情;

        (6)代表员工持股筹划对外签订相干和谈、条约;

        (7)管理员工持股筹划好处分派;

        (8)决议员工持股筹划残剩份额、被逼迫让渡份额的归属;

        (9)操持员工持股筹划份额担当挂号;

        (10)持有人会议受权的其他职责。

表决成果:赞成 20,000 万份,占列席持有人会议的持有人所持 份额总数的 0%;否决 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份额 总数的 0%;弃权 0 万份,占列席持有人会议的持有人所持份额总数 的 0%。

三、管理委员会会议审议环境

      公司第二期员工持股筹划管理委员会第一次会议于 2017 年 5 月 4 日正在四川嫡宇航产业有限责任公司会议室召开。经充实会商,齐 体委员一致同意推举曹钟滢为公司第二期员工持股筹划管理委员会 主任,并由其根据《新疆机器研究院股份有限公司第二期员工持股计 划(草案)》和《新疆机器研究院股份有限公司第二期员工持股计 划管理办法》的有关规定实行相干权柄,任期取公司第二期员工持股 筹划管理委员会同期。

      特此通告。

新疆机器研究院股份有限公司

董 事 会

两〇一七年蒲月四日



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